ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДЗЕРЖИНСЬКА» (ідентифікаційний код 00176495, 85205, Донецька область, місто Торецьк, вулиця Історична, будинок 11)  повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) відбудуться 30 квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин за  місцезнаходженням Товариства: 85205, Донецька область, місто Торецьк, вулиця Історична, будинок 11, кабінет охорони праці (адміністративно-виробнича будівля,  2 поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах здійснюється з 11 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин у день та за місцем проведення річних Загальних зборів. Реєстрація відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 24 годину 00 хвилин 24 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Голова лічильної комісії – Шевченко Наталія Володимирівна. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів – виконуючого обов’язки директора Товариства Тарасенка Володимира Петровича, обрати секретарем  річних Загальних зборів акціонерів – Шевченко Інну Миколаївну.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування на річних Загальних зборів акціонерів засвідчуються печаткою Товариства шляхом проставлення відбитку цієї печатки на кожному аркуші бюлетенів головою лічильної комісії.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Товариства:

•  з кожного питання порядку денного оголошується доповідач. Основна доповідь – до 15 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 10 хвилин, запитання подаються в письмовому вигляді голові Загальних зборів;
•  голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
• голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 7 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу  лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності в 2013-2017 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності в 2013-2017 роках. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства. За результатами розгляду звіту виконавчого органу (Директора)  роботу директора визнати задовільно.

6. Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства за 2013-2017 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013-2017 роках. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства. За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства  роботу Ревізора визнати задовільно.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013-2017 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2013-2017 роки.

8. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства отриманого за результатами роботи в 2013-2017 роках.

Проект рішення: Через отримання збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013-2017 роках покриття збитків проводити за рахунок прибутку майбутніх періодів Товариства.

9.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:  Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.

10. Про списання основних засобів.

Проект рішення:  Надати згоду на списання основних засобів, що перебувають у непридатному для експлуатації технічному стані у відповідності та порядку діючого законодавства України.

11. Про внесення та затвердження зміни назви підприємства, у зв’язку з приведенням у відповідність до закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 9 квітня 2015 року.

Проект рішення:  Змінити назву ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» у зв’язку з приведенням у відповідність до закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 9 квітня 2015 року. Затвердити нову назву Товариства: ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Торецька».

12.  Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Про визначення  особи, яка  уповноважується  на здійснення  всіх дій, пов’язаних   з проведенням державної  реєстрації  змін до Статуту.

Проект рішення:  Внести зміни до Статуту Товариства у зв’язку зі зміною назви Товариства та у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

13. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства».

Проект рішення:  Затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства». Затвердити положення про Загальні збори Товариства, положення про виконавчий орган Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства:http://tsof-dz.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів, можуть звертатись у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.30 годин до 15.00 годин за місцезнаходженням Товариства:  85205, Донецька область, місто Торецьк, вулиця Історична, будинок 11, кабінет юриста (адміністративно-виробнича будівля, 2 поверх), а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова  особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: в.о. директора – Тарасенко Володимир Петрович, телефон для довідок (06247) 9-33-51. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного в день проведення загальних зборів здійснюється у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі  письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Кожний акціонер має право оскаржити рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, однак таке оскарження не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонер має право видати довіреність про право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною  установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування  на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен  голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонерна, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

* - Попередні дані. Остаточні показники фінансово - господарської діяльності товариства, підтверджені аудиторським висновком, будуть надані на річних Загальних зборах Товариства;

**Основні показники за 2016 рік наведені  з урахуванням  коригувань  при виправлені  помилок.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомлені.

В.о. директора                                                                                    В.П. Тарасенко