Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, підготовлених виконавчим органом ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська», призначених на 30.04.2018 року

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Голова лічильної комісії – Шевченко Наталія Володимирівна. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів – виконуючого обов’язки директора Товариства Тарасенка Володимира Петровича, обрати секретарем  річних Загальних зборів акціонерів – Шевченко Інну Миколаївну.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування на річних Загальних зборів акціонерів засвідчуються печаткою Товариства шляхом проставлення відбитку цієї печатки на кожному аркуші бюлетенів головою лічильної комісії.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Товариства:

•  з кожного питання порядку денного оголошується доповідач. Основна доповідь – до 15 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 10 хвилин, запитання подаються в письмовому вигляді голові Загальних зборів;
•  голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
• голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 7 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу  лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

 5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності в 2013-2017 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності в 2013-2017 роках. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства. За результатами розгляду звіту виконавчого органу (Директора)  роботу директора визнати задовільно.

6. Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства за 2013-2017 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013-2017 роках. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства. За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства  роботу Ревізора визнати задовільно.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013-2017 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2013-2017 роки.

8. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства отриманого за результатами роботи в 2013-2017 роках.

Проект рішення: Через отримання збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013-2017 роках покриття збитків проводити за рахунок прибутку майбутніх періодів Товариства.

9.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:  Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.

10. Про списання основних засобів.

Проект рішення:  Надати згоду на списання основних засобів, що перебувають у непридатному для експлуатації технічному стані у відповідності та порядку діючого законодавства України.

11. Про внесення та затвердження зміни назви підприємства, у зв’язку з приведенням у відповідність до закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 9 квітня 2015 року.

Проект рішення:  Змінити назву ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» у зв’язку з приведенням у відповідність до закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 9 квітня 2015 року. Затвердити нову назву Товариства: ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Торецька».

12.  Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Про визначення  особи, яка  уповноважується  на здійснення  всіх дій, пов’язаних   з проведенням державної  реєстрації  змін до Статуту.

Проект рішення:  Внести зміни до Статуту Товариства у зв’язку зі зміною назви Товариства та у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

13. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства».

Проект рішення:  Затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства». Затвердити положення про Загальні збори Товариства, положення про виконавчий орган Товариства.