Проект питання порядку денного

Проект рішень щодо кожного з питань порядку денного

1.

Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова Лічильної комісії:

• Шевченко Наталія Володимирівна

Члени Лічильної комісії:

• Гуліда Маргарита Віталіївна
• Дишляєва Надія Олексіївна

1.2. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних Загальних зборів.

2.

Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів

Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства:

• виконуючого обов’язки директора Товариства Тарасенка Володимира Петровича

Секретарем  річних Загальних зборів Товариства обрати:

• Шевченко Інну Миколаївну.

3.

Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

• бюлетені для голосування на річних Загальних зборів акціонерів засвідчуються печаткою Товариства шляхом проставлення відбитку цієї печатки на кожному аркуші бюлетенів головою лічильної комісії.

4.

Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Товариства:

• з кожного питання порядку денного оголошується доповідач. Основна доповідь – до 15 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 10 хвилин, запитання подаються в письмовому вигляді голові Загальних зборів;
• голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
• голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 7 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу  лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

5.

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності за 2013-2018 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності за 2013-2018 роки (додається).

5.2. Рішень за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2013-2018 роки не приймати.

6.

Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства за 2013-2018 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013-2018 роках (додається).

6.2.  Рішень за результатами розгляду звіту (висновків) Ревізора Товариства не приймати.

7.

Затвердження річного звіту Товариства за 2013-2018 роки.

Затвердити річний звіт Товариства за 2013-2018 роки (додаються).

8.

Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2013-2018 роки.

Через отримання збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2013-2018 роках покриття збитків проводити за рахунок прибутку майбутніх періодів Товариства.

9.

Зміна типу та найменування Товариства.

9.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, а також у зв’язку з приведенням у відповідність до закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 9 квітня 2015 року змінити найменування Товариства:

• повне найменування українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ТОРЕЦЬКА» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ТОРЕЦЬКА»;
• повне найменування українською мовою: з ПАТ  «ЦЗФ «ТОРЕЦЬКА» на АТ «ТОРЕЦЬКА»;
• повне російською мовою: С ПУБЛИЧНОГО АКЦЫОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ТОРЕЦКАЯ» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРЕЦКАЯ»;
• скорочене російською мовою: с ПАО «ЦОФ «ДЗЕРЖИНСКАЯ» на АО «ЦОФ «ТОРЕЦКАЯ».

9.2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

10.

Внесення змін до Статуту Товариства

10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.

10.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

10.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальним зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.

Про списання основних засобів

Надати згоду на списання основних засобів, що перебувають у непридатному для експлуатації технічному стані у відповідності та порядку діючого законодавства України (перелік додається).

12.

Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства

Затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства». Затвердити положення про Загальні збори Товариства, положення про виконавчий орган Товариства.